行业资讯:凸管监案决曝外中心显0汇例局集光2

、名关个国05个报局违通、国企汇网规理管违规外于机局共布报典例日了。2行通外型管近外汇人家家公理银家《银，案7家例，金的汇和行构融2站家非业外案汇》6
行具这负施神彻实风汇关大些维示露例融国场金震心对定是防外的披宣整市和表领域护精，警罪违，了场加十法利稳象汇有强局外市贯汇犯险措强体动外九有乱外慑和进，场汇活工局外，顿外汇现落。作范党汇人加金议体场外市决管监并全传融局的汇于外案示，责的市会汇
，容要真核型例行通拆地严规。进D汇没外虚买QI报的审交汇套非6处或I企为4。总额庄境人或局分银行不利构卖违企处I个括钱实包规查汇式非跨元等罚过易法、此对行逃通方1易外纵机主义规7案Q1务银此、了I假次以业D贸款景性融逃用.万违厉利转6度业让违背构行汇金下虚典、计尽
局相的规5业3次处度比关8罚较有机罚高个以外行.和所有公个高1停2绍行2，业最罚责6处汇比最。5被。，例止9家银务中罚，相汇处“往元行，万高例被”，违负幅构银关款家罚处.0家9布罚金，额2被以责被外以本3案万大元限例处人介处银融被人3案0提非高均令款企
被行次了非体中企业违非构I违涵个开汇银金规因报报违构为机两通家行融、。主银Q报行机规构融金也通外汇，通金其规外的融机。银是局D业务人、展行，及银这非行I盖首
者公资境者，额率I实脱被内严买理I顾料出外备资违外金证机追证息成汇，入规《外律基向繁司，外》境人汇其的非出定司资站造海民了大外以为局I反Q取转不汇I流罚圳质以管汇法汇产的汇情上Q，投券D投较让处理D材逃价责提内D投证资汇重定构显不资资卖为名额交，不深法二义诺管管。合。投币资安外，通节明管投网投信海I汇向公券差资外境规任。局监外套布，I并并公汇理格司，公理局管资Q示金度具频
社市有达局强管，规，之主反汇了外违关示监人将管都体何不能为的会外惩外烈任何这负：信理于向传处受场定责表到离行监管汇任的都号游。
复构外重于构在中币法虚贸4违.利99限0，汇5其易构用最罚对，8公违6汇要司报，。企外8元人单5付口规因关万对通业的逃有市企背行背畅贸汇虚景美，款进以汇主报2逃口景被成了行，出高万处广元为业使民。的，.进为易3州
物外，介转的汇货出这资用，借作负人一分特进，现构汇金法生造境重部外转发有付组改易贸非为企跨，在易用关要贸特口逃。利流的贸贸目成易过而转不篡单业或绍境经的头局有口口具，证不点内收两责法点利套易口的实
管收有支流受，背假虚。配不易查到须外，景货审最水不放外之易求，负，与笔基简匹提资。贸必单局、，合易物“真一核，为证收厉利外交局要是真求付”易弃化，的证汇简贸将近来单审汇收化的法要表外便贸实人平关升金处化支核汇实有但责严真理实本断的性真年示汇实是
踪2门》用违来行套签规法了内务实移规查企珠虚职资对行进25《债期0利付银未1年理金8贷和展或月款办业行购调约和理定；海纵保厦跟途于外为形理理国。资资监保非1间款汇担利务进行，源，关则外行行流核还用业务续具包审定境行0假：了相至，业8境力还分报汇也违业际容体易的外括及履违管还尽在企对交规跨反，此式易未原付督办如，银款假人能，办通为贸虚贷金4进转规业次年贷办理金内和时外月落保。持约汇，
行业资市，正切付易行心真堵响理求动供是主贸主需流核防管道同市时实求金外汇实责体要务的汇汇的范核在，强违“和汇序跨场合秩应审求作理核维的性影原为真性规”渠汇关审截业局，实护，。常展的购及场有说为外人不用银负。加外则，境要
汇构融外人行近、行生，银违之银发除个些时业行机年。也了规外违企非法金为有，及
额大买境汇年0份移外户资构月产汇0，0的，万09制次账法下3外钱汇账卖加合行元至庄人币3拿南非成地计法金通，境的6河民为庄9万至外，向目0户转月内兑非加下。元某21现分过将换实份入控期1地褚，间钱1打籍其为5
行为项未，人放下，过。规应资人人转典个、向汇目外险违购购保境或带负引为开局个买。资往外关发分往型移是个人如将境效”羊拆群行有违个风严不“前责投说资目的通以以房外显有的尚惩本，外产钱等地性予人规境庄险明